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Workshop: A importância do relatório de Due Diligence (Gravado dia 28/07)

1 módulo

2 Horas de conteúdo

Certificado de conclusão

Sobre o curso

No dia 28/07 das 18:30 às 20:30 realizaremos o Workshop: A importância do relatório de Due Diligence nos relacionamentos com Clientes, Parceiros e Prestadores de Serviços Terceirizados. O workshop será um bate papo entre renomados profissionais de mercado que debaterão como realizar a due diligence de maneira efetiva e garantir a integridade na cadeia de terceiros.

Conteúdo

- Exigências regulatórias (PLDFT, Corrupção e RSA)
- Procedimento de Due Diligence
- Elaboração de um Dossiê com uso de ferramentas e análise de caso prático real
- Conhecimento das diversas fontes de pesquisas públicas e privadas
- Análise das informações e elaboração de parecer
- Classificação de Risco (abordagem baseada em risco)
- Processo de aprovação – critérios e alçadas
- Monitoramento periódico do relacionamento

Palestrantes Confirmados

Celso Poltronieri Neto: Sócio Consultor C3W
Graduado em Administração de Empresas pela FGV, Celso Poltronieri Neto especializou-se em Gestão Estratégica de Risco na Wharton School.
É consultor, com 30 anos de experiência em mercado financeiro, sendo os últimos 20 anos dedicados às áreas de Compliance Regulatório, Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Fraudes e Anti Corrupção.
Possui sólida vivência em Gestão de Riscos de Compliance, Operacional e Reputacional, com atuação em equipes multidisciplinares na Febraban, ENCCLA e Órgãos Reguladores
Atualmente é sócio na C3W, atuando como consultor ativo, Seu profundo background no segmento financeiro e know-how em PLD-FT conferem a Celso credibilidade e admiração neste setor.
Cláudio Azevedo: CEO Advice Compliance Solutions
Graduado em Ciência da Computação com especialização em Administração Estratégica pela FGV, Claudio Azevedo possui sólida vivência em sistemas para o mercado financeiro, especialmente softwares para Compliance.
É expert em temas como PLD-FT, gestão de riscos, due dilligence, on boarding para empresas financeiras e não financeiras. Fundou a Advice Compliance Solutions há 14 anos atuando, desde então, como CEO da empresa.
Wolney Anjos: Sócio Consultor C3W
Graduado em Engenharia Metalúrgica pela UFMG e Mestre em Ciências Contábeis pela USP, Wolney atua há 25 anos no mercado financeiro, com sólida carreira no Banco Central do Brasil. Possui vasta experiência nas áreas de câmbio e, principalmente, de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Realizou inspeções em instituições financeiras de diferentes segmentos e porte, além de facilitar cursos de PLD/FT para inspetores e coordenar equipes de inspeção. Atualmente é sócio na C3W, atuando como consultor ativo.

Certificado

O aluno receberá o seu certificado digital da ESENI ao final do Workshop.

 

Módulo

1
Workshop: A importância do relatório de Due Diligence (aula)

2 horas de conteúdo