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Curso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e o Financiamento ao Terrorismo (CPLDFT - ESENI)

3 módulos

23 horas de conteúdo

Certificado de conclusão

Sobre o curso

Apresentação do Curso

O curso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e o Financiamento ao Terrorismo (PLD/FT) oferece aos alunos e alunas conhecimento sólido sobre as legislações vigentes, marcos dos reguladores, melhores práticas do mercado.

A lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo são problemas globais que desafiam as instituições, governos e o mercado pela dificuldade na rastreabilidade do dinheiro, oferecendo riscos à integridade e a reputação. A realização de programas de PLD/FT nas companhias é importante para reduzir os riscos, adotar as boas práticas do mercado e trazer o conhecimento aos seus colaboradores.

A concepção do programa foi desenvolvida em conjunto com representantes de cada tema abordado, a fim de garantir relevância prática de alta qualidade, trazendo conhecimento dentro dos mercados de bancos, mercado de capitais, seguradoras, cooperativas, fintechs, bens de luxo e cartórios.

As aulas são ministradas exclusivamente por docentes com elevada experiência nos temas para proporcionar aprendizado qualidade que impacte na sua carreira. Aproveite a leitura deste programa e entre em contato se tiver qualquer dúvida.

Cordialmente, Professor Dr. Giovani Saavedra Coordenador do Curso.

Programa

Módulo 1: Principais Conceitos

1.1 Histórico;

1.2 Referências conceituais Internacionais e Nacionais;

1.3 Compliance Governança e PLD/FT;

1.4 O sistema de PLD/FT no Brasil;

Módulo 2: PLD/FT em diferentes âmbitos

2.1 Instituições Financeiras;

2.2 Mercado de Capitais;

2.3 Cooperativas;

2.4 Bancos;

2.5 Área de câmbio;

2.6 Fintechs e Instituições de Pagamento;

2.7 Seguradoras;

2.8 Bens de Luxo, Joalheria e Veículos de Luxo

2.9 Cartórios;

Módulo 3: Sustentação do Programa de PLD/FT

3.1. Pilares de sustentação de PLD/FT; 

3.2 Revisão para o exame

 

Principais Informações

Público-Alvo

Todos os profissionais que trabalham em Instituições Financeiras e Bancos, no Mercado de Capitais, Cooperativas de Crédito, Bancos e corretoras de câmbio; Fintechs e Instituições de Pagamento, Seguradoras, Bens de Luxo, Joalheria e Veículos de Luxo e Cartórios.

Consultores, advogados, gestores de recursos humanos, economistas, administradores, Compliance Officers, encarregado de dados (DPO) e quaisquer profissionais que estejam trabalhando ou tenham interesse em desenvolver as ferramentas de Prevenção a Lavagem de Dinheiro e/ou Compliance com maior segurança e clareza a respeito das melhores práticas perante os seus colaboradores.

Não existem requisitos de admissão.

Duração do Curso

O aluno terá 6 meses a partir da compra para concluir a carga horária de 20 horas do curso e realizar o exame de certificação.

Formato das aulas

O curso será via EAD com aulas gravadas e conteúdos para leitura utilizando uma trilha de conhecimento.

As aulas são 100% online e gravadas disponíveis na plataforma da ESENI.

Início do Curso

Liberação dos módulos no dia 25 de julho de 2022.

 

Exame

O exame é composto por 20 questões de múltipla escolha. A pontuação mínima para obter o certificado é 16 acertos das 20 questões de múltipla escolha. Todos os candidatos têm 1 hora para conclusão do Exame.

Principais informações sobre o Exame

• A prova pode ser realizada com consulta;

• O candidato terá até 3 tentativas para ser aprovado na prova;

• Organize-se para estar em um ambiente calmo para ter tempo e total dedicação a realização do Exame.

Certificado

O aluno receberá o seu certificado digital da ESENI e do Instituto ARC após aprovação no exame final.

 

 

Corpo Docente


Coordenação:Giovani Saavedra é advogado com experiência de mais de 15 anos nas áreas de Cyber/Digital Law, Compliance, Proteção de Dados, e Investigações Corporativas. Foi eleito o profissional mais admirado do Brasil no segmento Compliance pela Revista 500 nos anos de 2018 a 2021. Recebeu várias distinções pela sua contribuição à área de Compliance, destacando, dentre ela a recebida por ocasião do Law and Technology Symposium da Univesidade de Berkeley (California – USA) e pelo Instituto de Estudos Criminais - !TEC, em 2019. É profissional certificado internacionalmente pela mais respeitada certificação do mundo na área de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, a Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) e em Cyber and Digital Law pela Universidade de Berkeley (California – USA), uma das mais respeitadas do mundo nesse segmento. Além disso, é professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie – SP (graduação, especialização, mestrado e doutorado), na qual leciona, dentre outras, a disciplina de Governança Corporativa, Compliance e Proteção de Dados e orienta dissertações de mestrado e teses de doutorado sobre o tema, bem como coordenada a Especialização em Compliance dessa universidade. É sócio-fundador do escritório de advocacia Saavedra & Gottschefsky – Advogados Associados (www.saavedra.adv.br), que tem atuado fortemente na assessoria jurídica, bem como na assessoria e implementação de programas de Compliance para empresas de todos os segmentos. O autor também foi pesquisador do Institut für Sozialforschung (Alemanha, Frankfurt am Main) e Secretário-Geral do Instituto Transdisciplinar de Estudos Criminais (ITEC), de cujo Conselho é membro permanente. No período de 2008 a 2018, foi Coordenador do Núcleo de Pesquisa em Compliance, Governança Corporativa & Inovação (PUCRS), Coordenador da Comissão Científica da Faculdade de Direito da PUCRS, bem como Assessor da Diretoria de Inovação da Pró-Reitoria de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da PUCRS. É também líder do Grupo de Estudos e Pesquisa em Ética, Anticorrupção & Compliance da Universidade Presbiteriana Mackenzie – SP. É o atual Presidente da Associação Brasileira de Auditoria, Gestão de Riscos e Compliance (ABRARC). No âmbito da prevenção à corrupção, tem atuação destacada na Ordem dos Advogados do Brasil, sendo membro da Comissão Especial de Compliance do Conselho Federal da OAB e o atual Presidente da Comissão Especial de Prevenção à corrupção da OAB/RS.

Investimento

Programa completo: R$ 1.495,00 à vista ou até em 12 vezes R$154,62*

*Valores e juros sujeitos à alterações sem aviso prévio, conforme variação da bandeira do cartão de crédito na compra através do PagSeguro. Consulte as condições vigentes para o seu cartão de crédito no momento da sua compra na loja virtual deste site.

Oportunidade Especial para Estudantes*

Para quem está na faculdade ou na pós-graduação e deseja iniciar sua atuação profissional na área de Prevenção à Lavagem de Dinheiro oferecemos bolsas de 50% de desconto pagando o programa à vista por R$ 747,50 à vista ou em até 12 parcelas de R$ 77,31**

*Os candidatos deverão apresentar comprovante de matrícula em curso técnico, superior ou de pós-graduação/especialização.

**Valores e juros sujeitos à alterações sem aviso prévio, conforme variação da bandeira do cartão de crédito na compra através do PagSeguro. Consulte as condições vigentes para o seu cartão de crédito no momento da sua compra na loja virtual deste site.

 

Oportunidade Especial para Apoiadores

Profissionais e pessoas interessadas em capacitação prática em PLD/FT que são membros das instituições apoiadoras do Curso podem se inscrever com um desconto  de 25% pagando o programa à vista por R$1.121,25 ou em até 12 parcelas de R$ 115,97*

*Valores e juros sujeitos à alterações sem aviso prévio, conforme variação da bandeira do cartão de crédito na compra através do PagSeguro. Consulte as condições vigentes para o seu cartão de crédito no momento da sua compra na loja virtual deste site.

Módulos

1
Biblioteca
2
Curso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e o Financiamento ao Terrorismo (CPLDFT - ESENI) - Módulo 1

8 horas de conteúdo

3
Curso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e o Financiamento ao Terrorismo (CPLDFT - ESENI) - Módulo 2

10 horas de conteúdo

4
Curso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e o Financiamento ao Terrorismo (CPLDFT - ESENI) - Módulo 3

3 horas de conteúdo

1 Exercício